亳州招商引資詐騙案例2025,集資詐騙的情形,集資詐騙的情形！
一、什么是集資詐騙罪1、集資詐騙罪：是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達到法律規定的數額和情節的行為。與非法吸收公眾存款罪的單一犯罪客體指侵犯金融管理秩序不同，集資詐騙罪的犯罪客體屬于復雜客體，既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私財產的所有權。集資詐騙罪也是當前高發的一種非法集資類犯罪，是我們進行打擊的重點。2、法律依據《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。二、集資詐騙罪立案標準1、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：（1）個人集資詐騙，數額在十萬元以上的；（2）單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。2、以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。進行金融票據詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：（1）個人進行金融票據詐騙，數額在一萬元以上的；（2）單位進行金融票據詐騙，數額在十萬元以上的。
法律分析：我國的刑法規定，一般情況下，集資詐騙罪也就是我們常說的非法集資罪。我國刑法對非法集資罪的概念做出了明確的規定。非法集資罪通常是指，公司、企業、個人或其他組織在違反法律、法規的情況下，通過不正當的方式，向社會公眾或者集體募集資金的行為。如果為了非法占有募集資金，通過詐騙的方法，集資數額較大的，會被判刑。
法律依據：《中華人民共和國民法典》
第一百四十八條 一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。
第一百四十九條 第三人實施欺詐行為，使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，對方知道或者應當知道該欺詐行為的，受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。
第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，受脅迫方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。
《中華人民共和國刑法》
第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
法律分析：對于犯罪分子違法所得的一切財物，均應比公、檢、法機關予以追繳或者責令退賠。
法律依據：《中華人民共和國刑法》 第六十四條 犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產，應當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
法律分析：集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。
法律依據：《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
法律分析：可以構成集資詐騙罪的行為有：
1、使用詐騙方法實施以轉讓林權并代為管護等方式非法吸收資金的；
2、使用詐騙方法實施以代種植（養殖）、租種植（養殖）、聯合種植（養殖）等方式非法吸收資金的；
3、使用詐騙方法實施以投資入股的方式非法吸收資金的；
4、其他使用詐騙方法實施非法吸收資金的行為。
法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
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投稿：蔣夢佳
內容審核：范美華律師
